El Tesoro bloquea catorce carteras de la casa de cambio que movió 4.000 millones para Irán, y entre las catorce hay 559 dólares
El Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a la casa de cambio cripto que una investigación de Reuters situó hace una semana como el eje de la mayor red iraní de evasión de sanciones…
El Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a la casa de cambio cripto que una investigación de Reuters situó hace una semana como el eje de la mayor red iraní de evasión de sanciones descubierta desde 2016. Con la designación llegó algo que el propio Tesoro no había hecho en sus últimas acciones sobre Irán: publicar las direcciones. Catorce, repartidas en cinco cadenas. Las consulté una por una esta tarde y entre las catorce suman menos de 560 dólares.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designa a Siavash Kayvanpour, a las cinco sociedades que controla en Emiratos, Polonia y Georgia, y por separado a Aban Tether, una casa de cambio domiciliada en Teherán. Lo que conviene mirar con calma es dónde muerde.
Catorce direcciones, cinco cadenas, 559 dólares
La entrada en la lista de Nacionales Especialmente Designados incluye direcciones de bitcoin, ethereum, tron, solana y BNB atribuidas a tres de los designados: Kayvanpour a título personal, la sociedad emiratí Crypto Home DMCC y la georgiana que figura como SHPS Shelbit. Están en el aviso de acciones recientes de la OFAC, con formato exacto y sin ambigüedad.
Las cinco direcciones de bitcoin están a cero. Las cuatro de ethereum guardan 0,0369 éter entre todas, unos 70 dólares. Las tres de tron suman 10 TRX. La de solana tiene treinta y seis céntimos. La única con algo dentro es la de la cadena BNB Beacon, con 0,80 BNB y unos pocos tokens vinculados.
No es un descuido. Son direcciones con historial: las cinco de bitcoin acumulan 459 transacciones y recibieron a lo largo de su vida 688,67 bitcoins, unos 44,5 millones de dólares al precio de hoy. Las de ethereum han firmado 1.306 salidas. Trabajaron y se vaciaron.
| Cadena | Direcciones | Saldo hoy | Valor |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 5 | 0 BTC | 0 $ |
| Ethereum | 4 | 0,036920 ETH | 70,38 $ |
| Tron | 3 | 10,02 TRX | 3,28 $ |
| Solana | 1 | 0,004885 SOL | 0,36 $ |
| BNB Beacon | 1 | 0,804 BNB y tokens | 485 $ |
| Total | 14 | — | ≈ 559 $ |
La prueba pública son cinco millones, no cuatro mil
El comunicado del Tesoro cuantifica exactamente tres flujos. Direcciones de la Guardia Revolucionaria enviaron el equivalente a más de un millón de dólares a direcciones de Shelbit Exchange. Más de dos millones salieron de Shelbit hacia direcciones de la Guardia. Y más de dos millones fueron de direcciones de Kayvanpour a Nobitex, la mayor casa de cambio iraní, sancionada el 2 de junio también tras una investigación de Reuters.
Suman poco más de cinco millones. La cifra que Reuters publicó el 31 de julio y que contamos aquí ese mismo día era de al menos 4.000 millones procesados desde mayo de 2024, con 676 millones llegando a Binance. Lo que el Tesoro pone por escrito como flujo con la Guardia Revolucionaria es el 0,125% de eso.
No significa que tenga menos información: la designación se construye con lo mínimo para sostener la causa jurídica, que es el apoyo material a la Guardia y a Nobitex bajo la orden ejecutiva 13224. Importa para quien lea la sanción como una validación de los 4.000 millones, porque no lo es.
La etiqueta que hace ocho días no existía
Aquí está el cambio que cuenta, y no es el saldo. En nuestra nota del 31 de julio quedó escrito que la respuesta de Binance, que Shelbit nunca tuvo cuenta y no estaba sancionada, era literalmente cierta y estructuralmente irrelevante: el cribado funciona con etiquetas, y una plataforma sin licencia y sin designación no tiene etiqueta en ninguna dirección. Ese hueco se cerró este viernes, y se cerró resolviendo también el criterio contrario: el 29 de julio la OFAC sancionó a la aseguradora iraní que cobra en bitcoin por dejar cruzar Ormuz y nombró el bitcoin en el título sin publicar una sola dirección. Diez días después publica catorce.
Lo que hacen catorce direcciones vacías es alimentar el grafo. Los proveedores de análisis en cadena agrupan carteras por comportamiento y propagan la etiqueta a las contrapartes: todo lo que tocó estas catorce, y todo lo que las toque, queda marcado en los sistemas por los que pasan las retiradas de los grandes exchanges. El bloqueo no incauta 559 dólares, siembra un punto de partida.
El segundo sancionado no recibió ninguna dirección
Aban Tether entra por otra puerta: no por apoyar a la Guardia Revolucionaria, sino por operar en el sector financiero iraní, bajo la orden ejecutiva 13902, la misma que alcanzó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. De ella el Tesoro no publica ni una dirección y su web sigue en pie. Se la trata como institución financiera, no como red de blanqueo.
Ahí está la palanca de verdad. La OFAC enmendó el mismo viernes la respuesta 1257 de sus preguntas frecuentes para dejar claro que quien no es estadounidense también se expone: puede ser designado por prestar servicios a una de estas casas de cambio, y a los bancos extranjeros que les procesen operaciones significativas se les puede prohibir o condicionar la cuenta de corresponsalía. Eso no se aplica a una cartera, se aplica a un banco. Es donde vive la pata en dólares.
La sociedad bloqueada dice que Georgia ya la había borrado
La lista da como web de SHPS Shelbit la dirección shelbit.com. La abrí. No hay casa de cambio: hay una «Declaración oficial» publicada el 1 de agosto, el día siguiente a la investigación de Reuters. Según ese texto, la empresa empezó a cerrar en diciembre de 2025, liquidó a sus clientes en enero de 2026 y el Registro Público de Georgia acordó el 30 de julio cancelar su inscripción, un día antes de que Reuters publicara y ocho antes de la designación. La fecha sale del propio interesado: el registro georgiano exige consulta interactiva y no he podido verificarla.
La antigua dirección de Shelbit LLC rechaza categóricamente cualquier sugerencia de que la empresa participara a sabiendas en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, actividad de juego ilegal, evasión de sanciones o actividad en nombre de cualquier organización sancionada, militar o gubernamental.
El texto añade que la actividad con licencia se ejerció bajo el marco georgiano y «no a través de ninguna sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos». El Tesoro dice lo contrario: que la emiratí Shelbit General Trading LLC opera comercialmente como «Shelbit Exchange» y que, pese a las dos actuaciones del regulador de Dubái en enero de 2025 y julio de 2026, sigue en activo.
La cronología societaria explica por qué discutir de licencias es secundario. Crypto Home DMCC se constituyó en Dubái en marzo de 2022, NFT Home DMCC en mayo, la polaca Shelbit Technologies en agosto de 2023 y hoy figura en liquidación, y la georgiana SHPS Shelbit se creó el 29 de abril de 2025, tres meses después de la primera actuación del regulador emiratí. Kayvanpour aparece con nacionalidad iraní, dominiquesa y afgana. La estructura no eludía a un supervisor: cambiaba de jurisdicción cada vez que uno se movía.
Por qué esto no es un gesto vacío
Lo designado no son solo las direcciones: es una persona con tres nacionalidades y cinco sociedades en tres países, con efectos inmediatos en banca, viajes y contratación, y el bloqueo alcanza de forma automática a cualquier entidad participada al 50% o más por los designados. El Departamento de Estado ofrece además hasta 15 millones de dólares por información que desarticule los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria. El contrapunto es que una designación de la OFAC es un acto administrativo, no una sentencia: nada de lo que afirma el Tesoro ha pasado por un tribunal, la parte lo niega por escrito y el dinero, si se movió como cuenta Reuters, ya no está en esas catorce direcciones.
- Si aparecen direcciones nuevas de esta red en próximas actualizaciones. Catorce carteras vacías solo valen si el rastreo produce las que sí tienen saldo.
- Qué hace Binance ahora que la etiqueta existe. Los 676 millones que Reuters situó llegando a la plataforma son anteriores a la designación.
- Si algún banco extranjero recibe la primera restricción de cuenta de corresponsalía por operar con Aban Tether. Sería el primer efecto medible de la respuesta 1257 enmendada.
- La confirmación independiente de la baja registral georgiana del 30 de julio. Si es cierta, el Tesoro designó una sociedad que el registro ya había borrado.
- Si el regulador de Dubái actúa por tercera vez sobre Shelbit General Trading: el Tesoro acaba de escribir que sus dos actuaciones no la sacaron del negocio.
El mercado no se enteró: bitcoin en 64.647 dólares y ethereum en 1.906, planos en 24 horas. Lo que cambió este viernes no es un flujo, es una lista, y las listas tardan en cobrarse.
Datos y fuentes: Departamento del Tesoro de EE.UU. (comunicado sb0598 y actualización de la lista SDN del 7 de agosto), preguntas frecuentes 1250 y 1257 de la OFAC, Reuters (Gavin Finch y Feras Dalatey), declaración publicada en shelbit.com, consultas propias a blockchain.info, mempool.space, TronGrid, Solana RPC y BNB Beacon Chain, CoinGecko.